证券代码：430300       证券简称：辰光医疗         公告编号：2023-060



             上海辰光医疗科技股份有限公司
          2023 年第一次职工代表大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 11 时 00 分

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通

知公示的方式发出

5.会议主持人：

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》《公司章程》

的有关规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席职工代表 120 人，实际出席职工代表 120 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司职工代表大会选举张梅卿女士为公司第五届监事会

职工代表监事，并将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两位

非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与 2023 年

第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

    经资格审查，张梅卿女士不存在《公司法》等相关法律法规以及

《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会

及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 120 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》



特此公告。

                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 4 月 27 日