证券代码：430300        证券简称：辰光医疗   公告编号：2023-049




             上海辰光医疗科技股份有限公司
                        独立董事换届公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二

十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：

    提名方龙先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

    提名郭宁女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提

交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生

效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失

信联合惩戒对象。

    提名李振翮先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需
提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起

生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是

失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）   任职资格

    公司独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法

定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致

职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事

会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公

司董事总数的二分之一。

    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）   对公司生产、经营的影响：

    本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》

的相关规定以及公司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。

公司独立董事将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，

提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见

    经认真审阅，公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届

选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事会换届选
举提名方龙先生、郭宁女士和李振翮先生为公司第五届董事会独立

董事候选人，其提名和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相

关本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性承担个别及连带法律责任。上述候选人提名已征得被

提名人本人同意。 经核查，上述被提名独立董事候选人符合《公司

法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—

独立董事》及《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》规

定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁

入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证

监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任

职资格和能力。

    我们同意《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》，并

同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


四、备查文件

    （一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三

次会议决议》及全套文件。

    （二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三

次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司

                       董事会

            2023 年 4 月 27 日