证券代码：430300        证券简称：辰光医疗       公告编号：2023-044




             上海辰光医疗科技股份有限公司
        第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 上午 9:00

2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20

   日以微信和电话形式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长王杰先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。



（二） 会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-

046)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：


         公司高级管理人员聘任情况如下:


         聘任王杰先生为公司总经理；


         聘任王为先生为公司副总经理、研发总监；


         聘任于玲女士为公司董事会秘书；


         聘任左永生先生为公司营销总监；


         聘任何钧先生为公司行政总监；
         聘任郑云女士为公司财务总监。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》(公告编号:2023-

047)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

     鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作

 的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

 有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名王杰、王为、左

 永生、候晓远、蒋国兴、王庆为公司第五届董事会非独立董事候选

 人，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《董事换届公告》(公告编号:2023-048)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的
独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司第五届独立董事候选人提名的议案》

1.议案内容：


     鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作

 的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

 有关规定，董事会进行换届选举。公司董事会提名方龙、郭宁、李

 振翮为公司第五届董事会独立董事候选人，自 2023 年第二次临时股

 东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《独立董事换届公告》(公告编号:2023-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翮对本项议案发表了同意的

独立意见。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于上海辰光医疗科技股份有限公司变更公司经营

范围的议案》

1. 议案内容：

    根据公司的发展需要，上海辰光医疗科技股份有限公司拟增加新

的经营业务。根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，

须对公司经营范围表述进行整体调整。

    具体变更如下：


    原经营范围：“高灵敏度磁共振射频探测器及其配件的设计、研

究、开发、生产、维修，超导磁体的研发、生产、销售、技术咨询、

技术开发、技术服务、技术转让，销售自产产品，提供相关技术的技

术转让、技术咨询、技术开发，电线、电缆，电子元件、电子器件，

电子设备，五金，塑料制品，纸制品的销售，从事货物与技术的进出

口业务。”

    变更为：“第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准）电力电子元器件制造；电力

电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批

发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电

子专用材料销售；电子专用材料制造；电子元器件与机电组件设备制

造；电子元器件与机电组件设备销售；电子（气）物理设备及其他电

子设备制造；电工器材制造；电工器材销售；电工机械专用设备制造；
机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；机械设备研

发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专

用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；试验机制造；试

验机销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；发电机及发电机

组制造；发电机及发电机组销售；电机制造；超导材料制造；超导材

料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；磁性材料生产；磁

性材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；

软件销售；电线、电缆经营；塑料制品制造；纸制品销售；非居住房

地产租赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依

法自主开展经营活动）”。

    本次公司根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要

求，除增加新的经营范围之外，对公司原经营范围表述进行整体调整

并未导致原有主营业务发生变化。

    本次变更经营范围事宜，经公司股东大会审议批准后，尚需报上

海市市场监督管理局办理注册登记手续，具体经营范围以公司登记机

关核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于上海辰光医疗科技股份有限公司通过新的公司

章程的议案》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《公司章程》(公告编号:2023-057)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司变更经营范

围的议案》

1.议案内容：

    根据公司的发展需要，上海辰瞻医疗科技有限公司拟增加新的经

营业务。根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，须

对公司经营范围表述进行整体调整。

    原经营范围：“医疗器械、计算机软硬件专业技术领域内的技术

开发、技术服务、技术咨询、技术转让，医疗器械的生产、组装、集

成，销售公司自产产品、电子元件、电子器件、电子设备，从事货物

及技术的进出口业务”

    变更为：“消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；

第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；
Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类

放射源销售；兽医专用器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗

器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备

零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；

电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销

售；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、

机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；电子元器件批发；

仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术

进出口。”

    本次公司根据上海市市场监督管理局对经营范围规范表述的要

求，除增加新的经营范围之外，对公司原经营范围表述进行整体调整

并未导致原有主营业务发生变化。

    本次经营范围变更需报上海市市场监督管理局办理注册登记手

续，具体经营范围以公司登记机关核准为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司董事、监事

换届的议案》
1.议案内容：


    公司同意上海辰瞻医疗科技有限公司新一届监事候选人及董事

    会董事候选人的提名，具体如下：


    监事：张梅卿女士、谷昱先生。

    董事：王杰先生、左永生先生、林海洋先生。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。



（九） 审议通过《关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司通过新的公

司章程的议案》

1.议案内容：

    同意通过《上海辰瞻医疗科技有限公司章程》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

    议案内容：该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年第二次临时股东大会通知

公告》(公告编号:2023-058)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会

议决议》及全套文件。

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会

议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

                                 上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         董事会

                                              2023 年 4 月 27 日