证券代码：430300        证券简称：辰光医疗    公告编号：2023-045




             上海辰光医疗科技股份有限公司
          第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
 个别及连带法律责任。




一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 下午 1 点 00 分

2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2023 年 4 月 20

   日以微信和电话形式送达各位监事。

5. 会议主持人：监事长 费华武先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上

海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-

046)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司第五届非职工代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

     鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作

 的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的

 有关规定，监事会进行换届选举。提名 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生、

 王鹏先生为公司第五届非职工代表监事候选人。

     上述 2 位非职工代表监事候选人 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生

 和王鹏先生，及职工监事张梅卿女士将组成公司第五届监事会。自

 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

    该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

（www.bse.cn）上披露的《监事换届公告》(公告编号:2023-056)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：

    本议案不涉及回避表决。

4．本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议

决议》及会议全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会

决议》。




                                  上海辰光医疗科技股份有限公司

                                                         监事会

                                              2023 年 4 月 27 日