[临时公告]辰光医疗:董事换届公告2023-04-27
证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-048
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二
十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：
提名王杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股
东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本的 27.2181%，
不是失信联合惩戒对象。
提名王为先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股
东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 582,524 股，占公司股本的 0.6786%，不
是失信联合惩戒对象。
提名候晓远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
提名蒋国兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
提名左永生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 1,284,671 股，占公司股本的 1.4965%，
不是失信联合惩戒对象。
提名王庆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股
东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联
合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则
和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工
代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中
兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董
事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定以及公司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
公司董事将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机制，提高
公司规范治理水平。
三、独立董事意见
经认真审阅，公司第四届董事会任期已经届满，本次进行换届
选举符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。本次董事会换届选
举提名王杰先生、王为先生、候晓远先生、左永生先生、蒋国兴先
生、王庆先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其提名和审
议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述候选人提名
已征得被提名人本人同意。 经核查，上述被提名非独立董事候选人
符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任
公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解
除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交
易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能
力。
我们同意《关于公司第五届非独立董事候选人提名的议案》，
并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三
次会议决议》及全套文件。
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
