[临时公告]辰光医疗:高级管理人员换届公告2023-04-27
证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2023-047
上海辰光医疗科技股份有限公司
高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会
第二十三次会议于 2023 年 4 月 25 日审议并通过：
聘任王杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 25
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 23,365,988 股，占公司股本
的 27.2181%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王为先生为公司副总经理、研发总监，任职期限三年，自 2023
年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 582,524 股，占公
司股本的 0.6786%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于玲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 80,252 股，占公司股本
的 0.0935%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑云女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2023 年 4 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
聘任左永生先生为公司营销总监，任职期限三年，自 2023 年 4
月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,284,671 股，占公司
股本的 1.4965%，不是失信联合惩戒对象。
聘任何钧先生为公司行政总监，任职期限三年，自 2023 年 4 月
25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,524 股，占公司股本
的 0.5131%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一） 任职资格
公司高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未
导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致
董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超
过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；
不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二） 对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定以及公司实际发展需要，不会对公司经营产生不利影响。
公司高级管理人员将继续履行勤勉义务和职责，不断完善公司治理机
制，提高公司规范治理水平。
三、独立董事意见
经认真审阅，公司董事会对总经理王杰先生的聘任、副总经理、
研发总监王为先生的聘任、董事会秘书于玲女士的聘任、财务总监
郑云女士聘任、营销总监左永生先生的聘任及行政总监何钧先生的
聘任审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
表决程序合法有效。经资格审查，王杰先生、王为先生、于玲女士、
郑云女士、左永生先生及何钧先生不属于失信联合惩戒对象，结合
其个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为上述人员具备
《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》
所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件，具备担任公
司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会
以市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损害公司和中小股东利益的
情况
我们同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
四、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三
次会议决议》及全套文件。
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
