证券代码：430418           证券简称：苏轴股份         公告编号：2022-017

                        苏州轴承厂股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 2 月 9 日
    2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
45,716,131 股，占公司有表决权股份总数的 56.7198%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
106,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1315%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事徐留金因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事殷汉根因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员、董事候选人列席会议。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

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1.议案内容

    《关于提名吕文艳女士、沈莺女士为公司董事的议案》。

    1.1 提名吕文艳女士为公司董事

    公司董事马翔峰先生因工作岗位变动原因提出辞职。根据《公司法》等相关

规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名吕文艳女士为

公司第三届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通

过之日至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2022-001）、《董

事任命公告》（公告编号：2022-007）。

    1.2 提名沈莺女士为公司董事

    公司董事、董事长朱志浩先生因已退休提出辞职。根据《公司法》等相关规

定和《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名沈莺女士为公

司第三届董事会董事候选人。任期自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过

之日至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、董事辞职公告》（公告编号：2022-002）、

《董事任命公告》（公告编号：2022-008）。
2.关于增补董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
               议案名称          得票数                          是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
  1.01    提名吕文艳女士为
                               45,632,231        99.8165%          当选
               公司董事
  1.02    提名沈莺女士为公
                               45,800,031       100.1835%          当选
                司董事
（二）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年度

                                    2/4
发生日常性关联交易情况进行了预计。上述关联交易，不影响公司的独立性，公
司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公
告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：
    同意股数 9,904,531 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    关联股东创元科技股份有限公司、张文华回避表决，回避表决股份
35,811,600 股，占公司总股本的 44.4313%。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案            议案                             得票数占出席会议
                               得票数                                 是否当选
 序号            名称                             有效表决权的比例
 1.01   提名吕文艳女士为
                              4,900,033               98.3166%            当选
             公司董事
 1.02   提名沈莺女士为公
                              5,067,833              101.6834%            当选
              司董事

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案                  同意                   反对           弃权
 序号         名称           票数          比例      票数     比例   票数    比例
 2.00   关于预计 2022 年
         度公司日常性关    4,983,933 100.00%           0     0.00%    0     0.00%
          联交易的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、王娜
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（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资
格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

 姓名        职位   职位变动      生效日期           会议名称        生效情况
吕文艳       董事     任职     2022 年 2 月 9 日   2022 年第一次     审议通过
                                                   临时股东大会
 沈莺        董事     任职     2022 年 2 月 9 日   2022 年第一次     审议通过
                                                   临时股东大会

五、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。


                                                    苏州轴承厂股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 2 月 11 日




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