[临时公告]苏轴股份:2021 年第三次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2021-053
苏州轴承厂股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 11 月 12 日
2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱志浩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》
以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
46,160,831 股，占公司有表决权股份总数的 57.2715%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》
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1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求以及公司业务发展及生产经
营情况，公司将增加预计 2021 年度发生日常性关联交易情况如下：
向苏州联利精密制造有限公司采购商品新增预计不超过 1,400 万元(不含
税), 调整后预计全年向其采购商品不超过 4,900 万元(不含税)；销售商品新增
预计不超过 300 万元(不含税)。调整后预计全年向其销售商品不超过 2,100 万元
(不含税)。苏州联利精密制造有限公司为本公司的参股公司。
上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易
而对关联方形成依赖。
具体详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告
编号：2021-050）。
2.议案表决结果：
同意股数 44,834,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数０股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张文华回避表决，回避表决股份 1,326,600 股，占公司总股本的
1.6459%。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于增加预计 1,404,133 100.00% ０ 0.00% ０ 0.00%
2021 年度公司
日常性关联交
易的议案
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
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（二）律师姓名：庞磊、薛静怡
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资
格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
（二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2021 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日
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