证券代码：430418           证券简称：苏轴股份          公告编号：2022-021

                         苏州轴承厂股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 27 日 以书面方式送达各位监事
5.会议主持人：监事会主席唐雪军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：
    公司监事会结合 2021 年工作进行总结，并形成《关于 2021 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

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（二）审议通过《关于 2021 年年度报告（正文）及其摘要的议案》。
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告（正
文）及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）公司《2021 年年度报告（正文）及其摘要》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司《2021 年年度报告（正文）及其摘要》的内容和格式符合北京证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2020 年的经
营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2021 年年度报告
（正文）及其摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：
    董事会根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结
果进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。
    经审议，公司编制的 《2021 年财务决算报告》真实、客观地反映了公司的
财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。




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（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》。
1.议案内容：
    考虑到企业发展需求，同时兼顾回报股东，公司拟决定 2021 年年度权益分
派方案为：公司目前总股本 80,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。 同时，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 24,180,000.00 元，转增 16,120,000 股。
    公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分
配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
    监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合证监会和北京证券交易所以
及《公司章程》等规定，其充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求
等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司
持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东各方利益而作出的方案，监
事会同意该议案，并同意将本议案提交 2021 年年度股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于苏州轴承厂股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用
   情况的专项报告的议案》。
1.议案内容：
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 75,912,090.69
元，均用于智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目。未发生变更募集资
金用途的情形。
    经审议，报告期内，公司能严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、
北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、公司《募集资金使用


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管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期
内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告》，详见苏公 W[2022]E1130 号。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
1.议案内容：
    经审议，公司董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》对公司内
部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定和整改情况的总体评价
是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司内部控制组织机构完整，内
部控制制度体系完善，在公司经营管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发
挥了较为有效的控制和防范作用。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
 特此公告。


                                                    苏州轴承厂股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2022 年 4 月 11 日




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