证券代码：430418                证券简称：苏轴股份             公告编号：2022-027

                              苏州轴承厂股份有限公司

                            独立董事 2021 年度述职报告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

       我们作为苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2021年度

工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》《北京证券交易所股票上市规则

（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律规

则以及《公司章程》《公司独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，谨慎、

认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了

公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度履行职责的情况报

告如下：
       一、出席会议情况

       （一）出席董事会情况

       2021 年度，公司召开了6次董事会会议、4 次股东大会。独立董事出席会议情况如

下：
                                               以通讯方式
独立董事       应出席次数     现场出席次数                  委托出席次数   缺席次数
                                                 参加次数
  徐文建           6               6               0              0           0
  王伟华           3               3               0              0           0
  袁建新           2               2               0              0           0

       徐文建出席了公司2021年内召开的历次董事会会议，即公司第三届董事会第九、十

、十一、十二、十三、十四次会议。

       王伟华出席了公司2021年内召开的第三届董事会第九、十、十一次会议，2021年7

月9日因个人工作原因向公司董事会递交辞职报告，辞职自当日起生效。

       公司第三届董事会第十二次会议2021年7月12日审议通过《关于提名袁建新先生为

公司独立董事的议案》。公司2021年第二次临时股东大会2021年7月29日审议通过《关

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于提名袁建新先生为公司独立董事的议案》。袁建新出席了公司2021年内召开的第三届

董事会第十三次、第十四次会议。

    独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。

    （二）出席股东大会情况
             应出席股东    现场出
独立董事                                                 备注
               大会次数    席次数
  徐文建         4           4                            无
                                    王伟华2021年7月9日辞任独立董事当日起生效，故不
  王伟华         2           2
                                    再出席公司2021年第二次、第三次临时股东大会。
                                    公司2021年第二次临时股东大会2021年7月29日审议
  袁建新         1           1      通过《关于提名袁建新先生为公司独立董事的议案》
                                    ，袁建新出席公司2021年第三次临时股东大会。
    二、发表独立意见情况

    我们作为独立董事，认真履行职责，在召开董事会前认真详细审阅会议及相关材料

，按时出席董事会并审议会议的各项议案。2021年任期内根据相关规定对有关事项发表

独立意见，具体情况如下：
   日期         会议届次                         事项                   意见类型

             第 三 届 董 事 会 关于预计2021年度公司日常性关联交易的
2021-1-29                                                                同意
               第 九 次 会 议 议案
                                 关于2020年度利润分配方案的议案          同意
                                 关于苏州轴承厂股份有限公司2020年度募
                                 集资金存放与实际使用情况的专项报告的    同意
                                 议案
             第三届董事会
2021-3-18                        关于公司董事长2021年度基本薪酬的议案    同意
               第十次会议
                                 关于2020年度绩效年薪分配方案及2021年
                                                                         同意
                                 度经营绩效考核办法的议案
                                 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普
                                                                         同意
                                 通合伙）为公司审计机构的议案
                                 关于聘任张海先生为公司副总经理的议案    同意
             第三届董事会
2021-7-12                        关于提名袁建新先生为公司独立董事的议
             第十二次会议                                                同意
                                 案
             第三届董事会        关于增加预计2021年度公司日常性关联交
2021-10-25                                                               同意
             第十四次会议        易的议案
    三、现场检查情况

    2021年度，本人通过到公司现场参加董事会和股东大会等相关会议，审阅相关议案

文件资料，了解经营管理和内部控制制度的建设和执行情况；对股东大会决议、董事会


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决议执行情况进行调查；对公司募集资金使用情况、关联交易等事项认真监督和核查，

并与公司高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对

公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营状况。

    四、提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构

和咨询机构等情况

   2021年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重

大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2021年度我们未提议召开董事

会、未提议聘用或者解聘会计师事务所、未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    五、保护中小投资者权益方面所做的工作

    2021年度，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，

充分行使独立董事职权，本人积极参加公司董事会及股东大会，并对报告期内公司经

营现状，结合自身在行业、财务及经济等方面的专业知识，为公司发展提出建议。

    任职过程中，我们就公司日常性关联交易、利润分配、募集资金使用、董事长薪

酬、绩效年薪分配方案、聘用会计师事务所、聘任高级管理人员、选举董事等重大事

项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存

在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

    六、学习培训情况

    作为公司独立董事，本人认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加相关培训

，本人徐文建和袁建新于12月14日-15日参加了北京证券交易所举办的上市公司独立董

事在线培训交流活动，通过学习和培训，进一步加深了对规范公司法人治理结构和保

护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护广大投资者利益的思

想意识，不断提升自身履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供专业的意

见和建议。

    七、被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况

    在 2021 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被全国中小企业股份转让

系统有限公司和北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。也

没有发现公司存在此类情况。

    2021年度，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极

支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。

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    2022年度，将进一步加强学习，严格按照法律法规和规则制度的要求，切实发挥

独立董事的作用，继续认真、勤勉、忠实地履行职责，运用专业知识和经验为公司发

展提供更多有建设性的建议，为公司董事会的决策提供参考意见，促进公司稳健经营

、规范运作，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
    特此公告。




                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                           独立董事：徐文建、王伟华、袁建新
                                                       2022 年 4 月 11 日




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