[临时公告]苏轴股份:第三届董事会第十七次会议决议公告2022-04-27
证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2022-035
苏州轴承厂股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面方式送达各位
董事
5.会议主持人：董事长张文华先生
6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会
议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试
行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 2 号——季度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》
的规定，公司编制《2022 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。
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2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司对
《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则》（公
告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司对
《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》（公
告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定和《苏州轴承厂股份有限
公司章程》的要求，公司对《对外投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司对外投资管理制度》（公
告编号：2022-041）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等
法律、法规、规范性文件的规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司
对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司对外担保管理制度》（公
告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份有
限公司章程》的要求，公司对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司关联交易管理制度》（公
告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》
进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司投资者关系管理制度》
（公告编号：2022-044）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司对
《利润分配管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度》（公
告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
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本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份有
限公司章程》的要求，公司对《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度》（公
告编号：2022-046）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份有
限公司章程》的要求，公司对《募集资金管理办法》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司募集资金管理办法》（公
告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
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上市规则(试行)》相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司对《承
诺管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度》（公告
编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《苏州轴承厂股份
有限公司章程》的要求，公司对《独立董事制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司独立董事制度》（公告
编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公
司对《累积投票制实施细则》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
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（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则》
（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公
司对《控股股东、实际控制人行为规范》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司控股股东、实际控制人
行为规范》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公
司对《总经理工作细则》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。
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1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》等相关规定及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公
司对《董事会秘书工作制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴承厂股
份有限公司独立董事制度》的要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，
对《独立董事年报工作制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等相关规定
和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度》
的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司内幕信息知情人登记管
理制度》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《苏州轴承厂股份有限公司章程》和《苏州轴承厂股份有限公司信息披露
管理制度》等相关规定，对公司《外部信息使用人管理制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴承厂股
份有限公司信息披露管理制度》的要求，结合公司实际情况，对《重大信息内部报
告制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于修订公司<重大信息内部保密制度>的议案》。
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票
上市规则(试行)》等相关规定以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》、《苏州轴承厂
股份有限公司信息披露管理制度》的要求，结合公司实际情况，对公司《重大信息
内部保密制度》进行修订。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于新制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》。
1.议案内容：
为进一步提高公司规范运作水平，加大年报信息披露责任人的问责力度，提高
年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及
时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国
会计法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件、业务指引和《苏州轴承
厂股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《年报信息披露
重大差错责任追究制度》。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司年报信息披露重大差错
责任追究制度》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于新制定公司<网络投票实施细则>的议案》。
1.议案内容：
为进一步完善苏州轴承厂股份有限公司股份有限公司股东大会的表决机制，保
护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件的规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，特制定《网络投票实施细
则》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
10 / 11
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定和《公司章程》的
相关要求，公司提议于 2022 年 5 月 20 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会
议室召开苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
苏州轴承厂股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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