证券代码：430418           证券简称：苏轴股份         公告编号：2022-036

                          苏州轴承厂股份有限公司

                     第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面方式送达各位监事
5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试
行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 2 号——季度报告》等法律和规则的相关规定公司监事会对《公司 2022 年第
一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规


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定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营管理和财务
状况等事项。
   （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与《公司 2022 年第一季度报告》
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上
市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公司现对《监
事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司监事会议事规则》（公告
编号：2022-040）。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》。
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北京证券交易所股
票上市规则(试行)》等相关规定和《苏州轴承厂股份有限公司章程》的要求，公
司对《利润分配管理制度》进行修订。修订和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司利润分配管理制度》


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（公告编号：2022-045）。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
  特此公告。




                                                   苏州轴承厂股份有限公司
                                                             监事会
                                                     2022 年 4 月 27 日




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