证券代码：430418          证券简称：苏轴股份         公告编号：2022-067

                         苏州轴承厂股份有限公司

                   第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
    2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日以书面方式送达各位董事
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事会议
事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事８人，出席和授权出席董事８人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。
    1.议案内容：
    （1）鉴于公司以现有总股本 8,060 万股为基数，以资本公积金转增股本，向全
体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,612 万股，转增后公司总股本由 8,060 万
股增加至 9,672 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。
    （2）为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治
理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实
子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公司章程》

                                         1/5
董事会职权条款作相应修订。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 公告编号：2022-071）。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
    1.议案内容：
    公司拟对《公司章程》进行修订，其中注册资本由 8,060 万元变更为 9,672 万
元；股份总数由 8,060 万股变更为 9,672 万股。如《公司章程》修订议案获得通过，
提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
    1.议案内容：
    为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理体系，
有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落实子企业董
事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，公司对《董事会议事规
则》进行修订。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》（公告
编号：2022-072）。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：


                                     2/5
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订任期制和契约化
管理聘任协议、年度经营业绩目标责任书和任期经营业绩目标责任书的议案》。
    1.议案内容：
    为有效落实国企改革要求同时提高管理效率，进一步完善激励约束机制，压实经
营层成员责任，激发公司内在活力和动力，促进公司持续、稳健、高质量发展，提请
董事会授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订《任期制和契约化管理聘任协
议》、《年度经营业绩目标责任书》和《任期经营业绩目标责任书》。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办法》
等相关规定的要求以及公司生产经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公司的关
联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上述关联交易，不
影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-073）。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了事前认可意见。
    2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：


                                     3/5
    关联董事韦颖博、计正中、吕文艳回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
    1.议案内容：
    公司非独立董事徐留金先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和
《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名孟杰先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日至第
三届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-069）。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相关要
求，公司提请于 2022 年 6 月 30 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室召开
苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2022-074）。
    2.议案表决结果：同意８票；反对０票；弃权０票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：


                                         4/5
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
   （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
   特此公告。




                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022 年 6 月 13 日




                                  5/5