证券代码：430418           证券简称：苏轴股份           公告编号：2022-071

                        苏州轴承厂股份有限公司

                     关于拟修订《公司章程》公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

   一、修订内容
   根据《公司法》及及《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《北
京 证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
               原规定                                 修订后
第 4 条 公司住所：苏州高新区鹿山路 第 4 条 公司住所：苏州高新区鹿山路
35 号                                  35 号
公司的注册资本为人民币 8,060 万元。 公司的注册资本为人民币 9,672 万元。
第 13 条 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为 第 13 条 公 司 发 行 的 股 份 总 数 为
80,600,000 股，所有股份均为人民币普 96,720,000 股，所有股份均为人民币普
通股。                                 通股。
第 119 条董事会行使下列职权：          第 119 条董事会行使下列职权：
（1）召集股东大会，并向股东大会报 （1）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                               告工作；
（2）执行股东大会的决议；              （2）执行股东大会的决议；
（3）决定公司的经营计划和投资方案； （3）决定公司的经营计划和投资方案；
（4）制订公司的年度财务预算方案、 制订公司战略和发展规划方案；
决算方案；                             （4）制订公司的年度财务预算方案、
（5）制订公司的利润分配方案和弥补 决算方案；
亏损方案；                             （5）制订公司的利润分配方案和弥补
（6）制订公司增加或者减少注册资本、 亏损方案；
发行债券或其他证券及上市方案；         （6）制订公司增加或者减少注册资本、


                                     1/3
（7）拟订公司重大收购、回购本公司 发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司 （7）拟订公司重大收购、回购本公司
形式的方案；                          股票或者合并、分立、解散及变更公司
（8）在股东大会授权范围内，决定公 形式的方案；
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 （8）在股东大会授权范围内，决定公
对外担保事项、委托理财、关联交易、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外捐赠等事项；                      对外担保事项、委托理财、关联交易、
（9）决定公司内部管理机构的设罝；     对外捐赠等事项；
（10）决定聘任或者解聘公司总经理、 （9）决定公司内部管理机构的设罝；
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 （10）决定聘任或者解聘公司总经理、
定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
理、财务负责人等高级管理人员，并决 的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
定其报酬事项和奖惩事项；              理、财务负责人等高级管理人员，并决
（11）制订公司的基本管理制度；        定其报酬事项和奖惩事项；决定公司年
（12）制订本章程的修改方案；          度工资总额方案；
（13）管理公司信息披露事项；          （11）行使公司职工工资分配管理权；
（14）向股东大会提请聘请或更换为公 （12）制订公司的基本管理制度；
司审计的会计师事务所；                （13）制订本章程的修改方案；
（15）听取公司总经理的工作汇报并检 （14）管理公司信息披露事项；
查总经理的工作；                      （15）向股东大会提请聘请或更换为公
（16）法律、行政法规、部门规章或本 司审计的会计师事务所；
章程授予的其他职权。                  （16）听取公司总经理的工作汇报并检
                                      查总经理的工作；
                                      （17）法律、行政法规、部门规章或本
                                      章程授予的其他职权。
    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。


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   二、修订原因
    公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 5 月 30 日实施完毕，本次
权益分派方案实施后，公司总股本由 8,060 万股变更为 9,672 万股，注册资本由
8,060 万元变更为 9,672 万元；因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条
款作相应修订。
    为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理
体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落
实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公
司章程》董事会职权条款作相应修订。

   三、备查文件
  （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
   特此公告。




                                                苏州轴承厂股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 6 月 13 日




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