证券代码：430418           证券简称：苏轴股份          公告编号：2022-068

                         苏州轴承厂股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 8 日 以书面方式送达各位监事
5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
1.议案内容：
    公司非职工代表监事殷汉根先生因工作原因提出辞职。由于殷汉根先生的辞
职将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生
新任监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，殷汉根先生将继
续履行监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》
的相关要求，监事会提名钱莉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届
满之日止。
    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台

                                     1/2
（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-070）。
2.议案表决结果：同意３票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况:
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理
办法》等相关规定的要求以及公司生产经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有
限公司的关联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上
述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关
联方形成依赖。
    监事会认为：审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各
项规定。上述关联交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联
交易而对关联方形成依赖。
2.议案表决结果：同意２票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：
  关联监事殷汉根回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
  特此公告。


                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 6 月 13 日




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