证券代码：430418             证券简称：苏轴股份             公告编号：2022-076


                            苏州轴承厂股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    苏州轴承厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022
年6月10日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券
交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《苏州
轴承厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州轴承厂股份有限公
司独立董事制度》的要求，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司
第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

    一、《关于授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订任期制和契约化管理聘
任协议、年度经营业绩目标责任书和任期经营业绩目标责任书的议案》的独立意见
    对此次董事会审议的《关于授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订任期制和
契约化管理聘任协议、年度经营业绩目标责任书和任期经营业绩目标责任书的议案》，
我们认为授权董事长代表董事会与经营层成员分别签订《任期制和契约化管理聘任协
议》、《年度经营业绩目标责任书》和《任期经营业绩目标责任书》为有效落实了国企
改革要求同时提高管理效率，有利于进一步完善激励约束机制，压实经营层成员责任，
激发公司内在活力和动力，促进公司持续、稳健、高质量发展。不存在损害公司和股东，
特别是中小股东利益的情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上，我们同
意本议案。
    二、《关于增加预计2022年度公司日常性关联交易的议案》的独立意见
    经审阅《关于增加预计2022年度公司日常性关联交易的议案》，我们认为该议案内
容与审议程序合法、有效；所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及
的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公
司与全体股东尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上


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述关联交易而对关联方形成依赖。同意该议案，并同意将该议案提交2022年第三次临时
股东大会审议。
    三、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见
    对此次董事会审议的《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，我们认真
审查了孟杰先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为其不存在《公司法》及
《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属
于失信联合惩戒对象。对孟杰先生的提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背
景、专业素养、工作经验、身体状况，能够胜任公司非独立董事的要求，有利于公司的
规范发展。因此同意补选孟杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该
议案提交 2022年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                                     苏州轴承厂股份有限公司
                                                   独立董事：徐文建、袁建新
                                                        2022 年 6 月 13 日




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