证券代码：430418            证券简称：苏轴股份             公告编号：2022-069

                   苏州轴承厂股份有限公司董事任命公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
    根据《公司法》等相关法律规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，公司
第三届董事会第十八次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过了《关于补选公司第三届董
事会非独立董事的议案》。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    提名孟杰先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提
交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
    公司非独立董事徐留金因个人工作原因提出辞职。董事会提名孟杰先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人。
（三）新任董监高人员履历
    孟杰，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2019 年 6 月毕业于
华东交通大学商学院工商管理专业，硕士研究生学历，讲师职称。
    2005 年 8 月至 2007 年 9 月，苏州市电子信息技工学校教师、学生科科员；2007
年 9 月至 2009 年 9 月，苏州市电子信息技工学校学生科科长助理；2009 年 9 月至 2012
年 12 月，苏州市电子信息技工学校学生科副科长、校团委书记、校党委委员；2012 年
12 月至 2016 年 6 月，苏州创元投资发展（集团）有限公司办公室科员；2016 年 6 月至
2018 年 10 月，苏州创元投资发展（集团）有限公司办公室主任助理；2018 年 10 月至
今，苏州创元投资发展（集团）有限公司办公室副主任。

二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等
规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数
超过公司董事总数的二分之一。


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    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，有
利于促进公司规范运作，孟杰先生具有丰富的行政管理经验，对公司生产、经营会产生
积极影响。

三、独立董事意见
    独立董事认为，孟杰先生不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。对孟杰先生的
提名程序符合《公司章程》等有关规定，其教育背景、专业素养、工作经验、身体状况，
能够胜任公司非独立董事的要求，有利于公司的规范发展。因此同意提名孟杰先生为公
司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交 2022 年第三次临时股东大会
审议。

四、备查文件
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
（二）苏州轴承厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项
    的独立意见。
 特此公告。




                                                     苏州轴承厂股份有限公司
                                                             董事会
                                                          2022 年 6 月 13 日




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