证券代码：430418               证券简称：苏轴股份                 公告编号：2022-077

                            苏州轴承厂股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。


一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日
    2.会议召开地点：公司行政楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以
及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出 席 和 授 权 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 共 12 人 ， 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数
55,268,357 股，占公司有表决权股份总数的 57.1426%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
105,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.1094%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事韦颖博因工作原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事殷汉根因工作原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。


二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于修订苏州轴承厂股份有限公司章程的议案》。

                                            1/5
1.议案内容：
     （1）鉴于公司以现有总股本 8,060 万股为基数，以资本公积金转增股本，向
全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增股本 1,612 万股，转增后公司总股本由 8,060
万股增加至 9,672 万股。因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应
修订。
     （2）为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司
治理体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业
落实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，就《公
司章程》董事会职权条款作相应修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-071）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,268,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
    本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
1.议案内容：
     公司拟对《公司章程》进行修订，其中注册资本由 8,060 万元变更为 9,672
万元；股份总数由 8,060 万股变更为 9,672 万股。如《公司章程》修订议案获得通
过，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,268,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。
                                     2/5
1.议案内容：
     为贯彻落实国企改革三年行动部署，进一步加强董事会建设，完善公司治理
体系，有效提升治理能力和治理效能，根据苏州市国资委《关于市属国有企业落
实子企业董事会职权有关事项的通知》（苏国资委[2021]11 号）的精神，公司对
《董事会议事规则》进行修订。
     具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事会议事规则》（公
告编号：2022-072）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,268,357 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于增加预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
     根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司信息披露管理办
法》等相关规定的要求以及公司生产经营的需要，公司拟增加苏州一光仪器有限公
司的关联采购商品、接受劳务金额 500 万元，需新增预计日常关联交易。上述关联
交易，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成
依赖。
     具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于增加预计 2022 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2022-073）。
2.议案表决结果：
    同意股数 13,780,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.2381%；反对
股数 105,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.7619%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
     关联股东创元科技股份有限公司回避表决，回避表决股份 41,382,000 股，占
公司总股本的 42.7854%。
                                    3/5
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

       （五）《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
       公司非独立董事徐留金先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定
和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名孟杰先生为公司第三
届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之
日至第三届董事会届满之日止。
       具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-069）。

       （六）《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
       公司非职工代表监事殷汉根先生因工作原因提出辞职。由于殷汉根先生的辞职
将导致公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请在公司股东大会补选产生新任
监事后方可生效，在公司股东大会补选产生新任监事之前，殷汉根先生将继续履行
监事职责。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关
要求，监事会提名钱莉萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自
公司 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
       具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-070）。

2.   关于补选董事的议案表决结果
 议案                                                得票数占出席会议
                  议案名称              得票数                          是否当选
 序号                                                有效表决权的比例
           《关于补选公司第三届董事
 （五）                                55,162,557        99.8086%         当选
             会非独立董事的议案》

3. 关于补选监事的议案表决结果
 议案                                                得票数占出席会议
                  议案名称               得票数                         是否当选
 序号                                                有效表决权的比例
          《关于补选公司第三届监事会
 （六）                                 55,162,557        99.8086%        当选
          非职工代表监事的议案》

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案           议案                    同意                反对          弃权

                                          4/5
 序号          名称              票数         比例        票数       比例      票数    比例
       《关于增加预计 2022
（四） 年度公司日常性关联      6,283,920    98.3442%     105,800    1.6558%     0      0.00%
       交易的议案》
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案                议案                               得票数占出席会议有
                                            得票数                                  是否当选
  序号                名称                                 效表决权的比例
          《关于补选公司第三届董事
 （五）                                    6,283,920          98.3442%                当选
            会非独立董事的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
（二）律师姓名：庞磊、王娜
（三）结论性意见
    本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格及召集人资格、
表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《股
东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名      职位       职位变动          生效日期                 会议名称           生效情况
                                                           2022 年第三次临时
  孟杰     董事         任职        2022 年 6 月 30 日                              审议通过
                                                               股东大会
                                                           2022 年第三次临时
 钱莉萍    监事         任职        2022 年 6 月 30 日                              审议通过
                                                               股东大会
                                                           2022 年第三次临时
 殷汉根    监事         离职        2022 年 6 月 30 日                              审议通过
                                                               股东大会

五、备查文件目录
 （一）苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
 （二）江苏益友天元律师事务所关于苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第三次临时
 股东大会的法律意见书。

  特此公告。
                                                              苏州轴承厂股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                    2022 年 7 月 1 日




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