证券代码：430418           证券简称：苏轴股份        公告编号：2022-090

                        苏州轴承厂股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
    2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日以书面方式送达各
位董事
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事
会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》。
    1.议案内容：
    公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事七名。鉴于公司第三届董事会
任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名张
文华先生、彭君雄先生、吕文艳女士、韦颖博女士、计正中先生、沈莺女士、肖


                                     1/4
辉华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。其中，肖
辉华先生为首次提名，其余提名的董事为连任。
    公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就
任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与
职责。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事换届公告》（公
告编号：2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名张文华先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名彭君雄先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）提名吕文艳女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）提名韦颖博女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）提名计正中先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （6）提名沈莺女士为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （7）提名肖辉华先生为第四届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：


                                   2/4
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》。
    1.议案内容：
    公司董事会由九名董事组成，其中独立董事二名（其中一名独立董事为会计
专业人士）。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司决定按照相关法律程序提前进
行董事会换届选举。现董事会提名徐文建先生、袁建新先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选
人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任
职条件。以上提名的董事为连任，不存在董事变动情况。
    公司第四届董事会独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通
过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第四届独立董事就任前，公司
第三届独立董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务与职责。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司董事换届公告》（公
告编号：2022-096）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名徐文建先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名袁建新先生为第四届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：


                                   3/4
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
    1.议案内容：
    结合公司实际情况，公司第四届独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人
民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事徐文建、袁建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定和《公司章程》的相
关要求，公司提请于 2022 年 9 月 14 日在苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会
议室召开苏州轴承厂股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2022-098）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2022 年 8 月 29 日

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