证券代码：430418          证券简称：苏轴股份        公告编号：2022-091

                          苏州轴承厂股份有限公司

                   第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 24 日 以书面方式送达各位监事
5.会议主持人：监事会主席唐雪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
   人的议案》。
1.议案内容：
    公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。鉴于公司第三届监事
会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法
规、规范性文件，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公司监事
会提名唐雪军先生、钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。以上提名
的监事为连任，不存在监事变动情况。
    第四届监事会监事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起三

                                       1/2
年。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选举产
生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正常运作，
在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地
履行义务与职责。
      具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《苏州轴承厂股份有限公司监事换届公告》（公告编
号：2022-097）。
2.    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
      （1）提名唐雪军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      （2）提名钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
     本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
 特此公告。




                                                        苏州轴承厂股份有限公司
                                                                 监事会
                                                            2022 年 8 月 29 日




                                        2/2