证券代码：430418          证券简称：苏轴股份           公告编号：2022-098

                         苏州轴承厂股份有限公司

 关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司 2022 年第四
次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 14：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 9 月 13 日 15:00—2022 年 9 月 14 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资


                                     1/5
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别           证券代码            证券简称       股权登记日
     普通股             430418             苏轴股份     2022 年 9 月 8 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的江苏益友天元律师事务所指定律师。
（七）会议地点
    苏州高新区鹿山路 35 号行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
   议案》
    公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事七名。鉴于公司第三届董事会
任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》
的规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。现董事会提名张
文华先生、彭君雄先生、吕文艳女士、韦颖博女士、计正中先生、沈莺女士、肖
辉华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。其中，肖
辉华先生为首次提名，其余提名的董事为连任。


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    公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在第四届董事会非独立董事就
任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行义务与
职责。
    1.01 提名张文华先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.02 提名彭君雄先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.03 提名吕文艳女士为第四届董事会非独立董事候选人
    1.04 提名韦颖博女士为第四届董事会非独立董事候选人
    1.05 提名计正中先生为第四届董事会非独立董事候选人
    1.06 提名沈莺女士为第四届董事会非独立董事候选人
    1.07 提名肖辉华先生为第四届董事会非独立董事候选人
（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
   案》
    公司董事会由九名董事组成，其中独立董事二名（其中一名独立董事为会计
专业人士）。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规
及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司决定按照相关法律程序提前进
行董事会换届选举。现董事会提名徐文建先生、袁建新先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
    公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。以上
提名的董事为连任，不存在独立董事变动情况。
    公司第四届董事会独立董事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通
过之日起三年。为确保公司董事会的正常运行，在第四届独立董事就任前，公司
第三届独立董事会成员仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务与职责。
    2.01 提名徐文建先生为第四届董事会独立董事候选人
    2.02 提名袁建新先生为第四届董事会独立董事候选人
（三）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选


                                   3/5
   人的议案》。
    公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名。鉴于公司第三届监
事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法
律法规、规范性文件，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公
司监事会提名唐雪军先生、钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。
以上提名的监事为连任，不存在监事变动情况。
    第四届监事会监事任期自公司 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起
三年。经股东大会审议通过后，两名非职工代表监事将与由职工代表大会民主选
举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保公司监事会的正
常运作，在第四届监事会监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，
忠实、勤勉地履行义务与职责。
    3.01 提名唐雪军先生为第四届监事会非职工代表监事候选人
    3.02 提名钱莉萍女士为第四届监事会非职工代表监事候选人
（四）审议《关于公司独立董事津贴的议案》

    结合公司实际情况，公司第四届独立董事津贴标准拟定为每人税前 5 万元人
民币/年，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委
托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；


                                   4/5
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单
位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日星期二上午 9:00-12:00；下午 13:00-16:00。
（三）登记地点：苏州高新区鹿山路 35 号公司董事会秘书办公室。

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：苏州高新区鹿山路 35 号； 2、联系电话：
   0512-66657251 ； 3、传真：0512-66657355； 4、联系人：沈莺
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
（二）苏州轴承厂股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
 特此公告。




                                          苏州轴承厂股份有限公司 董事会
                                                  2022 年 8 月 29 日




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