证券代码：430418           证券简称：苏轴股份           公告编号：2022-096

                   苏州轴承厂股份有限公司董事换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
    根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2022
年 8 月 26 日审议并通过：
    提名张文华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会 决议通过 之日起生效。上述 提名人员持有公司股份
1,591,920 股，占公司股本的 1.6459%，不是失信联合惩戒对象。
    提名彭君雄先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会 决议通过 之日起生效。上述 提名人员持有公司股份
2,003,520 股，占公司股本的 2.0715%，不是失信联合惩戒对象。
    提名吕文艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名韦颖博女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名计正中先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名沈莺女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 783,539
股，占公司股本的 0.8101%，不是失信联合惩戒对象。
    提名肖辉华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，


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占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名徐文建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
    提名袁建新先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，
自 2022 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事履历
    肖辉华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，2001 年 7 月毕业
于中国煤炭经济学院会计学专业，本科学历，中级会计师职称。
    2001 年 9 月至 2007 年 9 月，任东风汽车传动轴有限公司苏州汽车配件分公司财务
部会计，2007 年 9 月至 2008 年 2 月任苏州技泰精密部件有限公司财务部成本会计，2011
年 3 月至 2013 年 3 月任苏州中日兴通讯有限公司财务课财务课长，2013 年 3 月至 2018
年 2 月任苏州立升膜分离科技有限公司财务部财务经理，2018 年 2 月至 2019 月 11 月
任苏州远东砂轮有限公司财务副经理。
    2019 年 11 月至今，历任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务管理部科员，财
务总监办外派代理财务总监，法务（风控合规）部部长助理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
    公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的
三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事
人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述公司董事的选举为正常换届，不
会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会将继续履行勤勉义务和职责，不断完善

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公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、独立董事意见
       1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独
立意见
       经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，
我们认为，本次选举的第四届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，审议表决程序合法有效，不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。我们同意提名张文华先生、彭君
雄先生、吕文艳女士、韦颖博女士、计正中先生、沈莺女士、肖辉华先生为第四届董事
会非独立董事候选人。
       经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育
背景、工作经历等情况，我们认为上述非独立董事候选人任职资格符合担任公司董事的
条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职
的条件及中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解除的情况。未曾受到中国
证监会和证券交易所的处罚或惩戒。
       因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
       2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立
意见
       经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
我们认为，本次选举的第四届董事会独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提
名程序符合《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
和《公司章程》等相关规定，审议表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东合法利益的情形。我们同意提名徐文建先生、袁建新先生为第四届董事会独
立董事候选人，其中徐文建先生为公司会计专业独立董事候选人。
       经资格审查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，结合其个人履历、教育
背景、工作经历等情况，我们认为上述独立董事候选人任职资格符合担任公司独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任
职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。未曾受

                                        3/4
到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。
    因此，我们同意《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、备查文件
    （一）苏州轴承厂股份有限公司第三届董会第二十次会议决议。
    特此公告。




                                                     苏州轴承厂股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2022 年 8 月 29 日




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