东吴证券股份有限公司
                   关于苏州轴承厂股份有限公司
     2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州
轴承厂股份有限公司（以下简称“苏轴股份”或“公司”）向不特定合格投资者
公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对苏轴股份 2022 年度募集资金存放
与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

    一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

    （一）募集资金基本情况

    2020 年 6 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州轴承厂股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1189 号）
核准，公司向不特定合格投资者公开发行 800 万股人民币普通股（A 股），发行
价格为人民币 14.45 元/股，募集资金总额为人民币 115,600,000.00 元，扣除发
行费用为人民币 12,113,207.55 元，募集资金净额为人民币 103,486,792.45 元。

    上述募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具【苏公 W〔2020〕B059 号】《验资报告》。

    （二）2022 年度募集资金使用和结余情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                            单位：人民币元
   项目                                                               金额
   募集资金总额                                              115,600,000.00
   减：发行费用                                               12,113,207.55
   募集资金净额                                             103,486,792.45
   加：公司前期已付的发行费用                                  1,903,207.55
   减：累计使用募集资金金额                                 106,130,424.79
          其中：本年度金额                                    30,218,334.10
   加：累计收到利息收入扣减手续费净额                          1,097,030.58
       其中：本年度金额                                          230,979.49


                                        1
   等于：募集资金账户余额                                         356,605.79




    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等
等相关规定，结合公司实际情况，建立并披露了《募集资金管理办法》。
    公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年 7
月 3 日和东吴证券、浦发银行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用、监管
和责任追究等各方面，公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，切实保
护公司和股东的合法权益。

    （二）募集资金专户存储情况

    截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

                                                             单位：人民币元
                 募集资金存储
   开户名称                          银行账号           年末余额          存储方式
                   银行名称
                 上海浦东发展
苏州轴承厂股份
                 银行股份有限   89010078801000004491    356,605.79        活期存款
有限公司
                 公司苏州分行

                   合   计                              356,605.79




    三、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 106,130,424.79
元，均用于智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目。未发生变更募集资
金用途的情形。募投项目可行性不存在重大变化。

    （二）募集资金置换自筹资金情况
    报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。

    （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况


                                     2
    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    （四）使用闲置募集资金购买理财产品情况
    报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品情况。

    四、变更募集资金用途的资金使用情况

    公司 2022 年度不存在变更募集资金用途情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。募集资金
的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

    六、会计师对募集资金 2022 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

    公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“苏轴股份董事会编制的募
集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏轴股份募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。”

    七、结论

    经核查，保荐机构认为：苏轴股份 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


    （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州轴承厂股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




保荐代表人：




                     叶本顺              王 韬




                                                 东吴证券股份有限公司



                                                       2023 年 4 月 10 日




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