证券代码：430418            证券简称：苏轴股份       公告编号：2023-027

                       苏州轴承厂股份有限公司

                   第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日
    2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室
    3.会议召开方式：现场方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式送达各
位董事
    5.会议主持人：董事长张文华先生
    6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事
会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司
持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季
度报告》等法律、规则以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》的规定，公司编制
《2023 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台

                                     1/2
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）苏州轴承厂股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。
特此公告。




                                                 苏州轴承厂股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 4 月 28 日




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