证券代码：430478          证券简称：峆一药业           公告编号：2023-026



                       安徽峆一药业股份有限公司

       关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程
序。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
   公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决
权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 10:00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码        证券简称          股权登记日

     普通股               430478         峆一药业       2023 年 5 月 10 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    本公司聘请的上海市锦天城律师事务所为见证律师。


（七）会议地点
    公司一楼会议室。



二、会议审议事项
         审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。
          审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2022 年度监事会工
作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。


          审议《公司 2022 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告》（公告
编号：2023-019）。


          审议《关于公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告的议案》
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及
2023 年度财务预算报告予以汇报。


          审议《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审计报告》
（公告编号：2023-033）。


          审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的 《 安徽峆一药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-025）。


          审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。


          审议《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。


          审议《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽
峆一药业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-022）。


          审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
   明> 的议案》
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限
公 司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：
2023-037）。


               审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-024）。


               审议《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业
   股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2023-032）。


               审议《2023 年度董事薪酬方案的议案》
    按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。不
在公司任职的非独立董事无薪酬。
     2023 年独立董事年度薪酬为税前 7.2 万元/人。本公司独立董事除领取独
立董事津贴外，不享受其他福利待遇。


            审议《2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基
本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资
历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作
完成情况确定。


            审议《2023 年度监事薪酬方案的议案》
    按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）（十四）（十五）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
    出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
    1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
    2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；
    3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法
人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；
    4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法
人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照
复印件、股东账户卡。



（二）登记时间：2022 年 5 月 15 日（上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00）

（三）登记地点：安徽峆一药业股份有限公司会议室


四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董来高 联系电话：0550-7764800

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录
    1、《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
    2、《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》




                                      安徽峆一药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 14 日