证券代码：430478            证券简称：峆一药业        公告编号：2023-021



                       安徽峆一药业股份有限公司

                    第四届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以通讯及书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长董来山先生
     6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决
议合法有效。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
     1.议案内容：
     公司总经理对公司 2022 度运营情况做具体报告，并汇报公司 2023 年度的工
作计划。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会对公司 2022 年度经营管理情况作出总结报告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《2022 年年度报告》（公告
编号：2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况及
2023 年度财务预算报告予以汇报。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》
    1.议案内容：
    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审
计，并出具了无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北交所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《审计报告》（公告编号：2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的 《安徽峆一药业 股份有限公司拟 续聘会计师事务所公告》（公告编 号：
2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    公司独立董事对 2022 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽
峆一药业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说
明> 的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。具体内容
详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限
公 司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况专项说明》（公告编 号：
2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告
编号：2023-027）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《安徽峆一药业股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<安徽峆一药业股份有限公
司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《2023 年度董事薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和年终奖金
组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公
司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。不
在公司任职的非独立董事无薪酬。
     2023 年独立董事年度薪酬为税前 7.2 万元/人。本公司独立董事除领取独立
董事津贴外，不享受其他福利待遇。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    1.议案内容：
    按照公司高级管理人员薪酬管理方案，在公司任职的高级管理人员薪酬由基
本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资
历等因素，结合公司目前盈利状况确定；年终奖金根据公司当年业绩及个人工作
完成情况确定。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事潘平、冯乙巳、杨模荣对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    关联董事董来山、董来高、胡兵、易星回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安
徽峆一药业股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投
票）》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》


                                               安徽峆一药业股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 14 日