证券代码：430564           证券简称：天润科技            公告编号：2022-050



                        陕西天润科技股份有限公司

           关于拟修订《公司章程》并进行工商备案的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    一、修订内容
   根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，修订对照如下：
               原规定                                 修订后

第四条 公司住所：西安市高新区高新 第四条 公司住所：西安高新区纬二十
路 6 号高新银座 1 幢 2 单元 20910 室   六路 169 号中交科技城东区 M 栋 16 层
邮政编码 710075。                      邮政编码 710117。
第五条 公司注册资本为人民币【】万 第 五 条       公司注册资本为人民币
元。                                   7344.5018 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 7344.5018
全部为普通股，每股面值 1 元。          万股，全部为普通股，每股面值 1 元。
第一四八条 总经理对董事会负责，行 第一四八条 总经理对董事会负责，行
使下列职权：                           使下列职权：
……                                   ……
（八）审议公司在一年内购买、出售重 （八）批准不属于股东大会、董事会审
大资产占公司最近一期经审计总资产 议或董事长批准范围的对外投资、收购
5%以下的事项；                         出售资产、资产抵押、委托理财、关联
（九）审议交易的成交金额（包括承担 交易等事项；
的债务和费用）低于公司最近一期经审 （九）总经理或其近亲属为关联交易对
计净资产 5%且绝对金额在 1000 万元以 方的,相应事项应由董事会审议通过。
下的事项；                            （十）本章程或董事会授予的其他职
（十）审议交易标的（如股权）在最近 权。
一个会计年度相关的营业收入低于公
司最近一个会计年度经审计营业收入
的 5%且绝对金额在 500 万元以下的事
项；
（十一）审议交易产生的利润或交易标
的（如股权）相关的净利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的 5%且
绝对金额在 125 万元以下的事项；
（十二）本章程或董事会授予的其他职
权。
    是否涉及到公司注册地址的变更：是
    变更前公司注册地址为：陕西省西安市高新区新路 6 号高新银座 1 幢 2 单元
20910 室
    拟变更公司注册地址为：陕西省西安市高新区纬二十六路 169 号中交科技城
东区 M 栋 16 层
    除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。



    二、修订原因
    公司已于 2022 年 6 月 17 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市，根据公开发行结果及实际经营需要，根据《公司法》、《证券法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市
规则（试行）》以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，公司制
定北交所上市后适用的《公司章程》。
   三、备查文件
（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




                                            陕西天润科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     2022 年 7 月 11 日