证券代码：430564       证券简称：天润科技      公告编号：2022-064



                       陕西天润科技股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 7 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
53,900,944 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.00027%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全体高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司
注册资本发生变化。公司拟变更注册资本，由 55,083,763 元增加至 73,445,018
元。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
     为满足经营发展的实际需要，公司拟将注册地址由“西安市高新区高新路
6 号高新银座 1 幢 2 单元 20910 室”变更为“西安高新区纬二十六路 169 号中
交科技城东区 M 栋 16 层”。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并进行工商备案的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》及《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《陕西天润科
技股份有限公章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款并进行
工商备案，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西
天润科技股份有限公司关于拟修订并进行工商备案的公告》（公告编号：
2022-050）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
     根据实际发展需要，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股
份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：
     根据实际发展需要，公司拟对《董事会秘书工作细则》的相关条款进行修
订，具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科
技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2022-052）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据 2022 年 4 月 15 日证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》
相关要求，公司拟修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司在北京证券
交易所（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司投资者关系管理制
度》（公告编号：2022-053）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于制定公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
     为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，
公 司 拟 制 定 《 总 经 理 工 作 细 则 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所
（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司总经理工作细则》（公告编
号：2022-054）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号 2022-055）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》（公告编号 2022-056）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
上的《陕西天润科技股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,944 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《陕西天润科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地
点的公告》（公告编号：2022-058）。
2.议案表决结果：
    同意股数 53,900,744 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99963%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00037%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
（二）律师姓名：赵皓、孙伟
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
     《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》




                                              陕西天润科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2022 年 7 月 28 日