证券代码：430564         证券简称：天润科技         公告编号：2022-069



                    陕西天润科技股份有限公司

       独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


   陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 26 日在
公司大会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。作为公司的独立董事，根据
《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，我们就公司第四
届董事会第三次会议《关于聘任王敏为公司董事会秘书的议案》发表如下独立意
见：
    经过审核，我们一致认为：本次聘任是在充分了解被聘任人教育背景、工作
经历和专业素养等综合情况的基础上进行的。被聘任人王敏先生具备担任公司高
级管理人员的资格与能力，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失
信联合惩戒对象。
    本次公司聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    因此，我们同意聘任王敏先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第三
次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。




                                              陕西天润科技股份有限公司
                                               独立董事：聂丽洁 凤建军
                                                       2022 年 7 月 28 日