证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2022-076



                       陕西天润科技股份有限公司

                 关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推
动公司业务增长，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立
两家全资子公司，分别为天润时空信息技术（重庆）有限公司和天科空间智能（浙
江）有限公司（均为暂定名称，以当地市场监督管理部门注册为准）。其中，天
润时空信息技术（重庆）有限公司注册资本人民币 500 万元，天科空间智能（浙
江）有限公司注册资本人民币 300 万元。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 8 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》相
关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次设立子公司事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记，以当地市场
监督管理部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：天润时空信息技术（重庆）有限公司（暂定名称）
    注册地址：重庆市渝北区华山南路 16 号 1 号楼 4 楼
    经营范围：一般项目:软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系
统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；
卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；
土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；
信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；社会调查（不
含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发
行）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                             出资额或投资    出资方    认缴/    出资比例或
       投资人名称
                                 金额          式       实缴     持股比例
陕西天润科技股份有限公司    人民币 500 万元 现金       认缴     100%

上述信息以当地市场监督管理部门注册为准。


    名称：天科空间智能（浙江）有限公司（暂定名称）
    注册地址：浙江省湖州市德清县武康镇科源路 11 号 B3 幢 6 楼
    经营范围：一般项目:软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用系
统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；
卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；
土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；
信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测，环境保护监测，社会调查（不
含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版发
行）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                              出资额或投资     出资   认缴/   出资比例或
        投资人名称
                                   金额        方式    实缴    持股比例
陕西天润科技股份有限公司     人民币 300 万元 现金     认缴    100%
上述信息以当地市场监督管理部门注册为准。
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立子公司，是为了扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提
升公司的技术服务能力、快速推动公司业务增长。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中
可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管
理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项
所需资金全部来源于公司自有资金。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展
方向，有助于提高公司业务发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生一定
的积极影响。

五、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                             陕西天润科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 24 日