证券代码：430564          证券简称：天润科技          公告编号：2022-075



                       陕西天润科技股份有限公司

               关于设立宝鸡分公司和安康分公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、基本情况

    陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 23 日召开

第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立宝鸡分公司和安康分公司的议

案》。根据《公司章程》及相关规定，本次设立无需提交股东大会审议。

二、分公司情况

（一）陕西天润科技股份有限公司宝鸡分公司

   1、公司名称：陕西天润科技股份有限公司宝鸡分公司

   2、公司性质：股份有限公司分公司

   3、营业场所：宝鸡市渭滨区滨河南路 1 号互联网产业园 1 号楼 1201 室

   4、负责人：李志刚

   5、经营范围：一般项目:软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用

系统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；

卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；

土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；

信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；社会调查（不

含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版

发行）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）陕西天润科技股份有限公司安康分公司

   1、公司名称：陕西天润科技股份有限公司安康分公司

   2、公司性质：股份有限公司分公司

   3、营业场所：安康市高新技术产业开发区硒谷动力产业园 3 号楼 B 栋 6 层

   4、负责人：陈帅

   5、经营范围：一般项目:软件开发；信息系统集成服务；人工智能行业应用

系统集成服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；

卫星技术综合应用系统集成；卫星导航服务；规划设计管理；互联网数据服务；

土地调查评估服务；土地整治服务；不动产登记代理服务；社会稳定风险评估；

信息技术咨询服务；水资源管理；生态资源监测；环境保护监测；社会调查（不

含涉外调查）；物联网应用服务；3D 打印服务；数字内容制作服务（不含出版

发行）；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；计算机软硬件及辅助设备零售

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）说明

   上述拟成立分公司的名称、营业场所、经营范围、负责人等信息以当地市场

监督管理部门注册为准。

三、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

    1、设立分公司的目的

   为加快市场拓展，扩大经营规模，提升公司技术服务能力，加强具有公司核

心价值的自主品牌建设，并推进空间信息产业的创新应用，公司拟依法在宝鸡市

和安康市设立分公司。

    2、对公司的影响及存在的风险

   本次设立分公司，符合公司战略发展规划，对公司业务的发展有积极的影响，

不存在损害公司及股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议

通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件目录

《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                             陕西天润科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 8 月 24 日