证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2022-071



                      陕西天润科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》议案
    1.议案内容：
    详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年半
年度报告》（公告编号 2022-073）和《2022 年半年度报告摘要》（公告编号
2022-074）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立宝鸡分公司和安康分公司的议案》
     1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润
科 技 股份有限公司 关 于 设立 宝鸡分公司和 安康分公司 的公告 》（公告编号
2022-075）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
     1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润
科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号 2022-076）。
     2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
     1.议案内容：
     详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润
科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号 2022-077）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》




                                                陕西天润科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 24 日