证券代码：430564         证券简称：天润科技         公告编号：2022-084



                     陕西天润科技股份有限公司

       关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


   陕西天润科技股份有限公司（以下简称“天润科技”或“公司”）于 2022 年
9 月 23 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬
与考核委员会并选举委员的议案》。
   根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为满足公司发展需求，积极推
进董事会工作，选举贾友、聂丽洁、凤建军三位董事为公司董事会薪酬与考核委
员会委员，其中独立董事凤建军为主任委员，任期自第四届董事会第五次会议审
议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。
   特此公告。




                                               陕西天润科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 9 月 23 日
候选人简历
贾友先生，汉族，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学
摄影测量与遥感专业学士，香港理工大学工商管理硕士，正高级工程师，国家注
册测绘师，现当选西安市第十五届政协委员。1989 年 7 月至 1992 年 5 月就职于
西安煤航航测院；1992 年 6 月至 1999 年 11 月就职于西安煤航测绘工程院，历
任主任工程师，数字化编辑专业队队长；1999 年 12 月至 2002 年 2 月先后就职
于煤航计算机信息研究所、煤航图像信息公司，担任所长、总经理、总工程师。
2002 年 3 月至 2012 年 12 月就职于天润有限，担任执行董事；2012 年 12 月至今
任天润科技董事长。贾友先生曾先后获得国家“百千万人才工程”煤炭系统专业
技术拔尖人才、陕西省测绘行业先进工作者、“陕西省科学技术奖”三等奖、河
南省城乡建设优秀勘察设计一等奖、中国测绘学会优秀工程银奖、陕西测绘学会
测绘科技进步二等奖、中国地理信息产业优秀工程银奖。


聂丽洁女士，蒙古族，1960 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北
财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科
学与工程专业博士、香港理工大学会计系访问学者、香港城市大学访问学者。1983
年至 1992 年任西安石油大学会计与财务系讲师，1993 年至今历任西安交通大学
管理学院会计与财务系讲师、副教授、硕士生导师，2014 年 12 月起任陕西广电
网络传媒（集团）股份有限公司独立董事，2020 年 5 月起任荣信教育文化产业
发展股份有限公司独立董事，2020 年 9 月起任秦川机床工具集团股份公司独立
董事，2022 年 4 月起任陕西烽火电子股份有限公司独立董事，2021 年 6 月起任
公司独立董事。


凤建军先生，中国国籍，汉族，1977 年 5 月出生，清华大学法学博士。现任西
北政法大学民商法学院教授，硕士研究生导师，西北政法大学公司企业法研究中
心副主任,中国证券法研究会常务理事。陕西省法学会破产法研究会常务理事、
陕西省工信厅、陕西省上市公司协会、西安市市场监管局、西安市金融工作局、
碑林区政法委专家顾问，2020 年 12 月起任达刚控股集团股份有限公司独立董事。
2021 年 6 月起任公司独立董事。