证券代码：430564           证券简称：天润科技       公告编号：2022-090



                     陕西天润科技股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
54,452,244 股，占公司有表决权股份总数的 74.14%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
551,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2022-086）。
2.议案表决结果：
    同意股数 54,452,244 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所
（二）律师姓名：赵皓、张怡恬
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录
 《陕西天润科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》




                                                陕西天润科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 12 日