证券代码：430564            证券简称：天润科技            公告编号：2022-105



                  陕西天润科技股份有限公司监事会

          关于 2022 年股权激励计划（草案）的核查意见


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，依据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北
京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简
称“《监管指引第 3 号》”）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》
的相关规定，对公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）
进行了核查，发表核查意见如下：
    1、公司符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等法律、法规规
定的实施股权激励计划的主体资格。
    2、公司本激励计划的激励对象符合《公司法》《公司章程》等有关任职资格
的规定，不存在《管理办法》《上市规则》规定的禁止成为激励对象的情形，激
励对象的主体资格合法、有效。
    3、公司本激励计划符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。本激励计划的实施，有利于进一步健全完善公司长效激励与约束机
制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心员工的积极
性，增强公司竞争力、促进长远可持续发展，实现股东价值最大化，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    4、公司本激励计划实施已履行了必要的审议程序，关联董事均已回避表决，
程序合规、相关决议合法有效。本激励计划相关议案尚需提交公司股东大会审议
通过后方可实施。
    综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规的规定和公司实际情况，
有利于建立健全公司长期有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理
人员、核心员工的积极性，提升公司经营业绩、促进稳定健康和长远可持续发展，
符合公司及全体股东的利益，我们一致同意实施本激励计划。




                                        陕西天润科技股份有限公司监事会
                                                                  监事会
                                                      2022 年 10 月 14 日