证券代码：430564           证券简称：天润科技        公告编号：2022-117



                       陕西天润科技股份有限公司

                   第四届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 10 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨新生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予权益的议案》
1.议案内容：
   根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022
年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公
司董事会根据公司 2022 年第四次临时股东大会的决议和授权，同意向 26 名激励
对象共授予限制性股票 46 万股、79 名激励对象共授予股票期权 158 万份，授予
日为 2022 年 10 月 31 日，限制性股票授予价格为 3.87 元/股，股票期权的行权
价格为 5.42 元/份。
    具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《陕西天
润 科 技 股 份有 限 公司 2022 年 股 权激 励计 划 权 益 授予 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-119）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》




                                                       陕西天润科技股份有限公司
                                                                             监事会
                                                                  2022 年 11 月 1 日