证券代码：430564           证券简称：天润科技        公告编号：2023-003



                       陕西天润科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：杨新生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
    为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下
列现行的内部治理制度进行修订：
    （1）《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技
股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）；
    （2）《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技
股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-007）；
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及回避表决情况。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》




                                               陕西天润科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 13 日