证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2023-002



                      陕西天润科技股份有限公司

                   第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 2 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-004）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
    1.议案内容：
    为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对下
列现行的内部治理制度进行修订：
    （1）《陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技股份
有限公司董事会制度》（公告编号：2023-005）；
    （2）《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技股
份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）；
    （3）《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技股
份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-007）；
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会（提供网络投
票）的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的公告》（公告编号：2023-008）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》




                                               陕西天润科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 13 日