证券代码：430564       证券简称：天润科技      公告编号：2023-010



                       陕西天润科技股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场（提供网络投票）
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
55,431,875 股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
551,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
     公司拟变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东
大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技股份有限公司关
于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-004）。
     本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,431,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


      审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：
     为规范公司治理，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司决定对
下列现行的内部治理制度进行修订：
     （1）《陕西天润科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技
股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-005）；
     （2）《陕西天润科技股份有限公司对外投资管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科
技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）；
     （3）《陕西天润科技股份有限公司信息披露管理制度》，具体内容详见公司
在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科
技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：
    同意股数 55,431,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99964%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00036%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市尚衡（西安）律师事务所
（二）律师姓名：赵皓、孙昀
（三）结论性意见
    通过现场见证，本所律师确认，本次临时股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录
（一）《陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市尚衡（西安）律师事务所关于陕西天润科技股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                             陕西天润科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 2 月 6 日