证券代码：430564          证券简称：天润科技         公告编号：2023-017



                       陕西天润科技股份有限公司

                   对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    为扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提升公司的技术服务能力、快速推
动公司业务增长，陕西天润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立
全资子公司天润时空技术（香港）有限公司（暂定名称，以香港公司注册部门实
际注册为准），注册地址为香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F，注册资本为
港币 100 万元。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》的
相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
    本次设立子公司事项需在香港公司注册部门办理注册登记，以香港公司注册
部门登记为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：天润时空技术（香港）有限公司（暂定名称，以香港公司注册部门实
际注册为准）
    注册地址：香港湾仔骆克道 167 号祐德大厦 2 楼 F
    经营范围：遥感与测绘地理信息服务，信息系统开发应用与集成服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                                                            出资比例或
  投资人名称     出资额或投资金额    出资方式   认缴/实缴
                                                             持股比例
陕西天润科技股
                   港币 100 万元       现金          认缴      100%
  份有限公司
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容
    本次对外投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立子公司，是为了扩大经营规模、开拓市场空间、进一步提
升公司的技术服务能力、快速推动公司业务增长。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，在实际运营过程中
可能存在技术、管理等方面的风险，公司将督促并协助子公司建立完善的内部管
理及风险控制体系，积极防范和应对风险，确保子公司的稳定、健康发展。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立的公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项
所需资金全部来源于公司自有资金。长远来看，子公司的设立符合公司战略发展
方向，有助于提高公司业务发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生一定
的积极影响。

五、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》




                                             陕西天润科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 3 月 30 日