证券代码：430564          证券简称：天润科技           公告编号：2023-019



                       陕西天润科技股份有限公司

                 第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：杨新生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《陕西天润科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）
及《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《陕西天润科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告的议案》（公
告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-025）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占
   用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-027）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《陕西天润科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》




                                                陕西天润科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日