证券代码：430564          证券简称：天润科技            公告编号：2023-018



                       陕西天润科技股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：以现场及网络视频会议相结合的形式召开
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长贾友
    6.会议列席人员：部分高级管理人员、监事
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    《陕西天润科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事对 2022
年工作情况进行总结，并编制了《陕西天润科技股份有限公司 2022 年度独立董
事 述 职 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天润科技股份有限公司独立董事 2022 年
度述职报告》（公告编号：2023-020）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    《陕西天润科技股份有限公司 2022 年总经理工作报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
       本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
       本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）
及《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    《陕西天润科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    《陕西天润科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》 公告编号：
2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    董事会根据《公司法》、《企业内部控制规范》等法律、法规、规范性文件规
定，编制了《陕西天润科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。具体内容详
见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《陕西天
润科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司关于公司治理专项自查及规范活动相关情况
的报告》（公告编号：2023-026）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《关于陕西天润科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明》（公告编号：2023-031）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      关联董事贾友、陈利回避了本议案的表决。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-027）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事聂丽洁、凤建军对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《陕西天润科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：
2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会（提供网络投票）
的议案》
    1.议案内容：
    经公司董事会研究，拟于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露
的《陕西天润科技股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》
（2023-029）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
      本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
    4.提交股东大会表决情况：
      本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
（一）《陕西天润科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
（二）《陕西天润科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相
关事项的独立意见》
陕西天润科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 4 月 25 日