证券代码：430718              证券简称：合肥高科      公告编号：2022-123



                       合肥高科科技股份有限公司

                第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2022 年 12 月 23 日
     2.会议召开地点：公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 12 日以通讯方式发出
     5.会议主持人：公司董事长胡翔
     6.会议列席人员：公司高级管理人员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
     1.议案内容：
     鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡翔先生、陈茵女士、赵
法川先生、王跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王玉女士、王玉瑛女士以
及刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全
体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事王玉、王玉瑛、刘志迎对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2022-126）
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》




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                                                        2022 年 12 月 23 日