证券代码：430718      证券简称：合肥高科         公告编号：2022-125



                       合肥高科科技股份有限公司

 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）




    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。


（四）会议召开方式
       本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日 9：00-12：00。
    2、网络投票起止时间：2023 年 1 月 8 日 15:00—2023 年 1 月 9 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码             证券简称      股权登记日
     普通股               430718              合肥高科    2023 年 1 月 4 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    安徽天禾律师事务所


（七）会议地点
    安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室




二、会议审议事项
   （一）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名胡翔先生、陈茵女士、赵
法川先生、王跃峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公
司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会
全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。


   （二）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名王玉女士、王玉瑛女士以
及刘志迎先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司
章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全
体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。


   （三）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名熊群先生、田玉柱先生为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过之日起生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会。
   上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监
事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和
职责。
    具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-126）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人

或代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代 表人或代表人资格的有效

证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面

授权委托书；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。




（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 8：30
（三）登记地点：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路 215 号公司会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：汪晓志 地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园铭传路
215 号 联系电话：0551-65773337 传真：0551-6577332

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《合肥高科科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
合肥高科科技股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 23 日