证券代码：430718           证券简称：合肥高科      公告编号：2023-002



                        合肥高科科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场和网络投票
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长胡翔
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要
求。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
64,814,600 股，占公司有表决权股份总数的 71.49%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
       1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 2 人，出席 2 人，监事张婷因其他原因缺席；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员和安徽天禾律师事务所律师列席会议。



二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
       鉴于公司第三届董事会、监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定，公司拟进行董事会、监事会换届选举。公司董事会提名
胡翔先生、陈茵女士、赵法川先生、王跃峰先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，提名王玉女士、王玉瑛女士及刘志迎先生为公司第四届董事会
独立董事候选人，公司监事会提名熊群先生、田玉柱为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和
《公司章程》规定的任职资格。在董事会、监事会换届选举工作完成之前，
公司第三届董事会、监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关
规定，继续履行勤勉义务和职责，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在
北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《合肥高科科技股份
有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2022-126)。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果
  议案                                      得票数占出席会议
                议案名称         得票数                        是否当选
  序号                                      有效表决权的比例
   1       选举胡翔先生为董    64,814,600         100%           当选
            事会非独立董事
   2       选举陈茵女士为董    64,814,600         100%           当选
            事会非独立董事

   3       选举赵法川先生为    64,814,600         100%           当选
           董事会非独立董事
   4       选举王跃峰先生为    64,814,600         100%           当选
           董事会非独立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
   1     选举王玉女士为董   64,814,600          100%           当选
           事会独立董事
   2     选举王玉瑛女士为   64,814,600          100%           当选
          董事会独立董事

   3     选举刘志迎先生为   64,814,600          100%           当选
          董事会独立董事


4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果
  议案                                    得票数占出席会议
             议案名称         得票数                         是否当选
  序号                                    有效表决权的比例
   1     选举熊群先生为监   64,814,600          100%           当选
         事会非职工代表监
                事
   2     选举田玉柱先生为   64,814,600          100%           当选
         监事会非职工代表
               监事


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案         议案                        得票数占出席会议
                             得票数                          是否当选
 序号         名称                        有效表决权的比例
   1     选举胡翔先生为         0                0%            当选
         董事会非独立董
               事
   2     选举陈茵女士为         0                0%            当选
         董事会非独立董
                 事
   3      选举赵法川先生          0                0%           当选
          为董事会非独立
                董事
   4      选举王跃峰先生          0                0%           当选
          为董事会非独立
                董事

   5      选举王玉女士为          0                0%           当选
          董事会独立董事
   6      选举王玉瑛女士          0                0%           当选
          为董事会独立董
                 事
   7      选举刘志迎先生          0                0%           当选
          为董事会独立董
                 事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：吴波、马慧
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通
过的决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位      职位变动    生效日期       会议名称       生效情况
胡翔     董事          任职   2023 年 1 月 2023 年第一次临   审议通过
                                 9日         时股东大会
陈茵     董事          任职   2023 年 1 月 2023 年第一次临   审议通过
                                9日         时股东大会
赵法     董事      任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
 川                             9日         时股东大会
王跃     董事      任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
 峰                             9日         时股东大会

王玉   独立董事    任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
                                9日         时股东大会
王玉   独立董事    任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
 瑛                             9日         时股东大会
刘志   独立董事    任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
 迎                             9日         时股东大会
熊群     监事      任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
                                9日         时股东大会
田玉     监事      任职      2023 年 1 月 2023 年第一次临       审议通过
 柱                             9日         时股东大会




五、备查文件目录
（一）《合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
（二）《安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的法律意见书》




                                               合肥高科科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                            2023 年 1 月 9 日