证券代码：430718           证券简称：合肥高科           公告编号：2023-003



                      合肥高科科技股份有限公司

                  2023 年第一次职工代表大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 1 月 9 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场
   4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以通讯方式
发出。
   5.会议主持人：监事会主席熊群
   6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，所作决议合法有效。
   （二）会议出席情况
   会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。
   二、议案审议情况
   （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
   1.议案内容：
   鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以及《公
司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举，现选举方娇女士为公司第四届监
事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过的非职工代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，就任时间与股东大会选举产生的
非职工代表监事相同。方娇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃 0 票
三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》




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                                                      2023 年 1 月 9 日