证券代码：430718         股票简称：合肥高科       公告编号：2023-030


                     合肥高科科技股份有限公司

                   独立董事 2022 年年度述职报告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



    2022 年，作为合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事， 王玉、王玉瑛、刘志迎能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易
所股票 上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——
独立董事》及 《合肥高科科技股份有限公司公司章程》及《合肥高科科技股份
有限公司独立董事工作制度》等相关规定，诚信、忠实、勤勉、尽责的履行义务，
及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行职责情况汇报
如下：
   一、   会议出席情况
    报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 3 次。独立董事出席会
议具体情况如下：
独立董事姓     出席董事会次   出席董事会方    出席股东大会   出席股东大会
名             数             式              次数           方式
王玉           9              现场            2              现场
吴成颂         2              现场            2              现场
刘志迎         9              现场            2              现场
王玉瑛         7              现场            0              现场
    注：2022 年 2 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于
提名王玉为公司独立董事的议案》《关于提名吴成颂为公司独立董事的议案》《关
于提名刘志迎为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。
    注：公司董事会于 2022 年 4 月 20 日收到独立董事吴成颂先生递交的辞职
报告，2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过《关于提名王玉
瑛为公司独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届
满之日止。
  二、2022 年度发表独立意见的情况
    作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，
均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，
对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议，凭借自身专业知
识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。在
2022 年度内，发表书面独立意见如下：
   日期         会议届次            发表独立意见事项      发表独立意见
                                                              情况
2022 年 3 第三届董事会第 1、关于公司申请公开发行股 同意
月 31 日     十五次会议      票并在北交所上市的议案
                             2、关于提请公司股东大会授
                             权董事会办理公司申请公开
                             发行股票并在北交所上市事
                             宜的议案
                             3、关于公司本次公开发行股
                             票募集资金投资项目及可行
                             性的议案
                             4、关于公司本次公开发行股
                             票前滚存未分配利润分配方
                             案的议案
                             5、关于公司向不特定合格投
                             资者公开发行股票并在北京
                             证券交易 所上市填补被摊薄
                             即期回报的相关措施及相关
                             主体承诺的议案
6、关于公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京
证券交易 所上市三年内稳定
公司股价预案的议案
7、关于公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市后三年股东
分红回报规划的议案
8、关于欺诈上市赔偿投资者
损失及回购股份的承诺的议
案
9、关于公司公开发行股票并
在北京证券交易所上市有关
主体承诺及相关约束措施的
议案
10、关于制订公司在北交所上
市后适用的议案
11、关于制订公司公开发行股
票并在北京证券交易所上市
后适用 的系列制度的议案
12、关于公司设立募集资金专
项存储账户并签署募集资金
三方监管协议的议案
13、关于聘请公司公开发行股
票并在北交所上市的中介机
构的议案
14、关于公司公开发行股票并
在北京证券交易所上市相关
决议有效期为 12 个月的议案
2022 年 4 第三届董事会第 1、关于 2021 年度权益分派方 同意
月 20 日   十六次会议      案的议案
                           2、关于 2021 年年度报告及其
                           摘要的议案
                           3、关于公司前期会计差错更
                           正的议案
                           4、关于 2020 年年度报告及其
                           摘要的议案
                           5、关于 2019 年年度报告及其
                           摘要的议案
                           6、关于公司最近三年关联交
                           易确认的议案
                           7、关于股东及实际控制人关
                           联交易暨资金占用的议案
                           8、关于内部控制自我评价报
                           告的议案
                           9、关于确认公司 2021 董事、
                           监事、高级管理人员薪酬并制
                           定 2022 年度董事、监事、高
                           级管理人员薪酬方案的议案
                           10、关于 2021 年年度财务决
                           算的议案
                           11、关于 2022 年年度财务预
                           算的议案
                           12、关于预计 2022 年日常性
                           关联交易的议案
                           13、关于治理专项自查及规范
                           活动相关情况的报告的议案
                           14、关于提名王玉瑛为独立董
                           事的议案
2022 年 8 第三届董事会第 1、关于 2022 年半年度报告的 同意
月3日      十八次会议      议案
                           2、关于 2022 年半年度审阅报
                           告的议案
2022 年 9 第三届董事会第 1、关于更正 2022 年半年度报 同意
月 19 日   十九次会议      告的议案
                           2、关于更正 2022 年半年度审
                           阅报告的议案

2022 年 9 第三届董事会第 1、关于 2022 年 1-6 月审计报 同意
月 30 日   二十次会议      告的议案
                           2、关于内部控制鉴证报告的
                           议案
                           3、关于非经常性损益鉴证报
                           告的议案
2022 年 11 第三届董事会第 关于调整公司向不特定合格 同意
月4日      二十一次会议    投资者公开发行股票并在北
                           京证券交易所上市三年内稳
                           定公司股价预案的议案
2022 年 11 第三届董事会第 关于调整公司申请向不特定 同意
月 25 日   二十二次会议    合格投资者公开发行股票并
                           在北交所上市的具体方案的
                           议案
2022 年 12 第三届董事会第 1、关于公司董事会换届选举 同意
月 23 日   二十三次会议    暨提名第四届董事会非独立
                           董事候选人的议案
                           2、关于公司董事会换届选举
                           独立董事的议案
三、保护投资者权益方面所作的工作
    在 2022 年度任期内，我们除参加董事会会议外，我们还通过电话、会议的
形式，与公司管理人员进行沟通交流，了解公司的生产经营及财务状况、内部控
制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，积极对公司经营管理提出
参考性意见。同时，我们持续关注公司的信息披露工作，督促使公司在严格按照
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办
法（试行）》等规定进行信息披露的同时，加强对交易所信息披露平台相关问题
的关注，真实、及时、准确、完整的完成各项信息披露工作，有效保护股东的利
益，特别是中小股东的利益。
四、 履行独立董事特别职权的情况
    在 2022 年度任期内，不存在提议召开董事会和股东大会的情形；不存在提
议聘用或解聘审计机构的情形；不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情
形。
五、 其他需要说明的情况
    在 2022 年度任期内，我们积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营
情况和重大事项进展，关注董事会、股东大会决议的执行落实情况，充分发挥独
立董事的专业知识及独立作用，为公司发展建言献策。任职期间，公司为我们履
行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍
独立董事职责履行的情况。
    2023 年我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实履行独立董事
职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，维护公司全体股东尤其是中小
股东的合法权益。




                                        独立董事：王玉、王玉瑛、刘志迎
                                               2023 年 4 月 20 日