证券代码：430718         证券简称：合肥高科       公告编号：2023-040


                     合肥高科科技股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项

                        事前认可意见的公告



  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    合肥高科科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年
4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法
律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司会议
的相关事项发表事前认可意见：
    （一）《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见
    经审阅，我们认为：公司 2022 年年度权益分派预案符合《中华人民共和国
公司法》《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分
派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体
股东的利益，不会损害中小投资者合法权益。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
    （二）《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见
    经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计
业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审
计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
    （三）《关于补充 2022 年度关联交易的议案》的事前认可意见
    经审阅，我们认为：公司补充确认 2022 年度关联交易符合公司业务发展及
经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公
允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。
    （四）《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见
    经审阅，我们认为：公司预计 2023 年度日常性关联交易符合公司业务发展
及经营所需，遵循自愿、公平的商业原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格
公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。


                                              合肥高科科技股份有限公司
                                        独立董事：王玉、王玉瑛、刘志迎
                                                     2023 年 4 月 20 日