证券代码：430718             证券简称：合肥高科      公告编号：2023-033



                      合肥高科科技股份有限公司

                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
   本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    监事会主席向监事会作《公司 2022 年度监事会工作报告》，介绍了 2022 年
度监事会日常工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘
要。具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-035）、《2022 年年度报告摘要》（公
告编号：2023-036）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报告进行了审计，
并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    公司《2022 年度财务决算报告》编制基础、依据，主要财务数据及增减变
动原因等相关情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    结合 2023 年经营目标、战略发展规划，综合考虑了当前及未来一定时期的
经济政策、市场环境等因素对企业生产经营的影响，编制了《2023 年年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《补充确认关于公司 2022 年度关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于补充确认 2022 年关联交易的公告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告
   的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司 2022 年度治理专
项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
   计说明的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于合肥高科科技股份有限公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：
2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-028）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的
   议案》
1.议案内容：
    为激发公司董事、监事、高级管理人员工作主观能动性，结合公司生产经营
情况和承担的工作任务，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟制定 2023 年
度公司董事、监事、高级管理人员新的薪酬方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在北交所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》




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                                                                监事会
                                                        2023 年 4 月 20 日