证券代码：430718           证券简称：合肥高科        公告编号：2023-047



                      合肥高科科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席熊群
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
    监事熊群因工作原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-048)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《合肥高科科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》




                                               合肥高科科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日